Vinculan a proceso a seis personas por presunto fraude de 700 mdp ligado a Inverforx
Un juez de control vinculó a proceso a seis personas investigadas por su presunta participación en un fraude relacionado con Strategic Capital Agency, empresa conocida comercialmente como Inverforx, en un caso que hasta el momento acumula 396 investigaciones, 410 víctimas y una afectación patrimonial aproximada de 700 millones de pesos, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX).
Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N”, Jessica “N” y Luis “N” permanecerán en prisión preventiva durante el proceso, al ser imputados por su presunta participación en el delito de fraude genérico.
Según la Fiscalía, durante las audiencias el agente del Ministerio Público presentó entrevistas de las víctimas, análisis de diversos documentos, capturas de la plataforma que presuntamente simulaba mostrar los movimientos y rendimientos de las inversiones, así como resultados de análisis cibernéticos y contables y de las diligencias realizadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI).
De acuerdo con las indagatorias, las seis personas habrían participado como asesores financieros y contactado directamente a las víctimas para ofrecerles rendimientos de entre 10 y 90 por ciento sobre el capital aportado, con plazos inferiores a un año.
La institución señaló que Strategic Capital Agency habría operado mediante un esquema tipo Ponzi o piramidal, basado en la captación continua de recursos y en la promesa de rendimientos superiores a los ofrecidos en el mercado.
Las investigaciones apuntan a que para generar confianza, inicialmente se habrían pagado rendimientos a algunas personas, quienes posteriormente aportaban cantidades mayores.
Imagen: IA/AN (MDS)
Las inversiones individuales iban de 50 mil a ocho millones de pesos y quedaban asentadas en contratos de asesoría, consultoría o intermediación.
Sin embargo, una vez vencidos los plazos pactados, las víctimas presuntamente recibieron como explicación que sus recursos no podían ser devueltos debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de las cuentas de la empresa.
De acuerdo con las investigaciones, las víctimas no recuperaron el capital aportado ni los rendimientos que les habían sido prometidos.
Las seis personas fueron detenidas entre la tarde del 3 de agosto y la noche del 4 de agosto, en un operativo realizado por agentes de la PDI en distintos puntos de cuatro alcaldías de la Ciudad de México y del Estado de México.
Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas en las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Una de las personas fue localizada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Foto: Archivo Cuartoscuro
Las cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que Luis “N” fue llevado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
Las investigaciones se originaron a partir de las denuncias presentadas por las víctimas. Estos elementos fueron analizados por especialistas en investigación cibernética y contabilidad y contrastados con documentación corporativa de Strategic Capital Agency. A su vez, agentes de la PDI realizaron diligencias para verificar la identidad y el posible paradero de las personas señaladas. Con base en esos elementos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo las seis órdenes de aprehensión.
Con la vinculación a proceso, el juez estableció distintos plazos para el cierre de la investigación complementaria. Para Frida “N” y Vianey “N” se fijó un plazo de tres meses; para Valeria “N” y Jessica “N”, de dos meses; mientras que Diana “N” y Luis “N” tendrán un mes.
La Fiscalía CDMX indicó que continuará con las investigaciones para identificar otros posibles casos relacionados con el esquema y determinar la probable participación de más personas.
