La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron un convenio de colaboración para el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y establecer mecanismos de cooperación oportunos, ágiles y eficaces para el cumplimiento de sus atribuciones, dice un comunicado difundido este jueves.
Según el gobierno mexicano, esta colaboración da continuidad a los trabajos que la UIF y Pemex desarrollan en el marco del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, en el que se articulan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, identificar sus estructuras financieras y contribuir a la desarticulación de las cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen estas actividades.
[embedded content]A través del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que contribuya a identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.
Por su parte, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia que contribuyan a la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con sus actividades financieras y las de sus empresas filiales.
Ambas instituciones también podrán desarrollar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico.
Se busca fortalecer las capacidades para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano.
