Detienen a la hermana de Emilio Lozoya por presunto lavado en caso Agronitrogenados
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (SEMAR), detuvieron a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Pemex acusado de corrupción, Emilio Lozoya.
La detención ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, según informó la FGR este jueves.
A Gilda se le investiga por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La detenida habría fungido “como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita”, señaló la Fiscalía.
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Las investigaciones conducidas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) vinculan a esta persona con el caso Agronitrogenados, pues se habría convertido en beneficiaria de Tochos Holding Limited, a través de la cesión de los derechos que le realizó Emilio Lozoya.
Del 12 junio al 28 de noviembre de 2012, Gilda Lozoya habría recibido cinco transferencias bancarias por millones de dólares de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo y transfirió una cantidad menor a otra persona, según la indagatoria oficial.
La indagatoria de la FGR sostiene que los flujos financieros bajo supervisión de la imputada carecen de sustento comercial legítimo, toda vez que derivan de un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida.
Tras su detención, la imputada fue puesta a disposición de la autoridad judicial federal correspondiente para que un juez federal determine su situación jurídica.
Desde 2020, se habían librado distintas ordenes de aprehensión contra Gilda Lozoya, pero su defensa recurriendo a juicios amparos para evitar su captura.
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Vinculan a Gilda Lozoya con transferencias de caso Agronitrogenados
El caso Agronitrogenados se remonta a 2013 cuando Emilio Lozoya, como director de Pemex, presuntamente facilitó la compra de una planta de fertilizantes chatarra a Altos Hornos de México (AHMSA) por 275 millones de dólares.
El presunto soborno se habría entregado antes de que Lozoya asumiera el cargo, pero las autoridades sostienen que la entrega se hizo con conocimiento del cargo que el ex funcionario iba a ocupar.
La FGR imputó a Lozoya en 2020, por lavado de dinero, alegando que presuntamente recibió un soborno de Alonso Ancira, dueño de AHMSA, por 3.4 millones de dólares para favorecer la transacción.
La audiencia de imputación contra Gilda Susana Lozoya tendrá lugar este jueves 2 de julio a las 2:45 de la tarde en el Reclusorio Norte y se prevé que uno de sus abogados en la audiencia, sea Alejandro Rojas Pruneda que ya ha participado en la defensa de Emilio Lozoya.
