La OFAC del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 15 sujetos —cuatro personas y 11 empresas— vinculados con una red financiera del Cártel del Noreste que operaba carreras de caballos cuarto de milla. La UIF mexicana fortaleció acciones contra sus estructuras financieras en coordinación con Washington.
Quince sujetos vinculados con el Cártel del Noreste quedaron bajo sanciones de Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció este martes 13 de octubre de 2026 las designaciones contra cuatro personas físicas y 11 personas morales, presuntamente integrados en una red financiera de la organización criminal.
La medida alcanza negocios vinculados con las carreras de caballos cuarto de milla, la construcción, el transporte de carga y los sectores petrolero y gasero, informó el Departamento del Tesoro estadounidense.
Según la autoridad, esas actividades comerciales habrían servido para lavar recursos ilícitos y financiar las operaciones del Cártel del Noreste (CDN), organización con presencia en la frontera entre México y Texas y designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
El Departamento del Tesoro indicó que la acción busca afectar la estructura financiera y comercial del cártel, así como las redes que presuntamente facilitan sus operaciones.
La dependencia estadounidense señaló que el grupo tiene su principal zona de influencia frente a Laredo, Texas, uno de los cruces comerciales más importantes de la frontera entre México y Estados Unidos.
La designación implica restricciones financieras dentro del ámbito de jurisdicción estadounidense.
La OFAC coordinó esta operación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, además de agencias estadounidenses como la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Del lado mexicano, la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, fortaleció las acciones contra las estructuras financieras vinculadas con el Cártel del Noreste, como parte de la cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.
El comunicado de la OFAC no confirma por sí mismo que la UIF mexicana haya bloqueado las cuentas bancarias de los 15 sujetos. Lo que confirma es la designación estadounidense y la coordinación bilateral anunciada por ambas dependencias.
La medida anunciada este martes constituye la cuarta acción de la OFAC contra redes vinculadas con el Cártel del Noreste durante la actual administración estadounidense y, según el Tesoro, la de mayor alcance hasta ahora contra esa organización.
El comunicado oficial puede consultarse en el sitio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo el título “Treasury Targets Cartel del Noreste’s Horse Racing Enterprise and Expansive Criminal Network”.
Los nombres de los cuatro sujetos y las 11 entidades sancionadas están contenidos en el comunicado de la OFAC, pero no fueron difundidos en la información disponible hasta el momento.
Queda por conocerse el alcance de las acciones de la UIF mexicana en territorio nacional y si las cuentas bloqueadas corresponden a la totalidad de los 15 sujetos designados.
