La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría iniciado una investigación sobre los movimientos financieros del empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, a quien distintos reportes periodísticos han relacionado con negocios realizados durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y con los hermanos Andrés Manuel y Gonzalo "Bobby" López Beltrán.
De acuerdo con un reportaje difundido por Latinus, la investigación comenzó hace varias semanas y contempla el seguimiento de cuentas bancarias, transferencias internacionales y personas relacionadas con los movimientos financieros del empresario.
Uno de los datos señalados en el reporte es la existencia de una cuenta de inversión en UBS Switzerland AG, institución bancaria con sede en Zúrich, Suiza, en la que presuntamente se habría identificado un saldo de 72 millones de euros, cantidad que equivaldría a aproximadamente mil 433 millones de pesos, según la información difundida.
Según el reportaje, entre las personas relacionadas con las operaciones financieras aparecen Gina Patricia Olán Aparicio y Luis Alberto Olán Aparicio, hermanos del empresario, quienes presuntamente habrían realizado transferencias hacia Suiza.
La indagatoria tendría como uno de sus objetivos establecer el origen y movimiento de los recursos que Olán habría trasladado y administrado en Europa.
Latinus relaciona la revisión financiera con negocios desarrollados en México, entre ellos operaciones vinculadas con la venta de medicamentos a gobiernos estatales, el suministro de balasto para el Tren Maya y el Tren Interoceánico, así como actividades relacionadas con Pemex, la refinería de Dos Bocas y el Ejército durante el sexenio anterior.
La UIF tiene entre sus atribuciones el análisis financiero, fiscal y corporativo para detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. En investigaciones de este tipo también puede identificar transferencias internacionales y posibles inconsistencias entre los ingresos reportados y los recursos observados en el sistema financiero.
El reportaje señala que la investigación habría incluido movimientos relacionados con los gastos de la familia de Olán después de su traslado a Suiza.
Entre ellos estarían los pagos por la educación de sus dos hijos en The American School in Switzerland (TASIS), ubicada en Montagnola, en el cantón suizo del Tesino.
De acuerdo con Latinus, los pagos por colegiaturas habrían representado alrededor de 1.5 millones de pesos durante el ciclo escolar recientemente iniciado.
También se reporta que Olán habría rentado una residencia con alberca en Montagnola por aproximadamente 200 mil pesos mensuales, lo que representaría alrededor de 2.5 millones de pesos al año.
El punto central de la investigación financiera, según el reporte periodístico, sería determinar de dónde provienen los recursos y cómo fueron trasladados y administrados fuera de México.
La información difundida relaciona estos movimientos con las actividades empresariales que Olán habría desarrollado durante años anteriores en sectores como medicamentos, infraestructura, combustibles y suministro de materiales.
Hasta el momento, los datos sobre la cuenta de inversión, el saldo de 72 millones de euros y los gastos familiares señalados corresponden a información atribuida al reportaje de Latinus. No se localizó en los resultados consultados un comunicado público de la UIF que confirme específicamente esos montos o la existencia de dicha cuenta.
La UIF mantiene entre sus funciones el análisis de operaciones financieras y la detección de posibles movimientos relacionados con recursos de procedencia ilícita, conforme al marco legal aplicable.
Lo que sigue es la postura oficial: si la Unidad de Inteligencia Financiera confirma o desmiente la existencia de la investigación y de la cuenta en Suiza.
