FGR imputa a hermana de Lozoya ‘ser eslabón en lavado de dinero’; defensa responde que Gilda nunca firmó ningún documento
La Fiscalía General de la República (FGR) imputa a Gilda Susana Lozoya Austin su participación en una operación financiera para el lavado de dinero por un monto de 3.4 millones de dólares que habría recibido su hermano Emilio Lozoya en el caso Agronitronegados
Sin embargo, el pasado viernes la defensa de Gilda Lozoya negó de forma tajante que la hermana de Emilio haya sido parte de esa trama financiera, debido a que nunca firmó ningún documento ni tampoco autorizó las cinco transferencias bancarias que la FGR le atribuye, las cuales se realizaron en Suiza, a pesar de que ella residía en México en ese momento
Tras los primeros alegatos de la Fiscalía, la defensa de Gilda Susana solicitó más tiempo para poder responder a la solicitud de vinculación a proceso que se va a presentar este martes 7 de julio.
De acuerdo con la imputación de la FGR, Emilio Lozoya Austin pactó con Alonso Ancira, accionista mayoritario de la empresa Altos Hornos de México, la compra a sobreprecio de la planta chatarra de Agronitrogenados, ubicada en Pajaritos, Veracruz, misma que llevaba más de 14 años sin funcionar.
La compra se habría pactado con pleno conocimiento y seguridad de que el propio Emilio Lozoya iba a ser designado Director General de Pemex, pese a que el acuerdo se logró antes de su toma de posesión al frente de la paraestatal.
A cambio, Lozoya recibiría un soborno de aproximadamente 3.5 millones de dólares, monto que fue cubierto antes de su toma de posesión mediante una transferencia electrónica proveniente de una cuenta bancaria de Altos Hornos, a una cuenta abierta en la Unión de Bancos Suizos a favor de la empresa Tochos Holding Limited, una compañía fachada constituida en Islas Vírgenes Británicas por el propio Emilio Lozoya.
Posteriormente, Lozoya cedió los derechos de la citada empresa a su hermana Gilda Susana, sin que ella firmara ningún documento.
Según la FGR, Gilda Susana era la supuesta beneficiaria de la cuenta bancaria de Tochos Holding y con los recursos depositados en dicha compañía, Emilio Lozoya adquirió una residencia de lujo en la colonia Lomas de Bezares, entre Santa Fe y Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, misma que el ex director de Pemex perdió en un juicio de extinción de dominio.
Una residencia en Lomas de Bezares por 2.5 millones de dólares
En total, se realizaron cinco transferencias de AHMSA a Tochos Holding por 3.4 millones de dólares realizadas entre el 12 de junio del 2012 y el 28 de noviembre de ese mismo año. De esos recursos, al menos 2.5 millones de dólares se depositaron en las cuentas de María del Carmen Ampudia Cárdenas, vendedora de la casa en Lomas de Bezares.
Sin embargo, las transferencias de dinero para la compra de esa residencia que la FGR atribuye directamente a Gilda Susana no fueron ordenadas por ella, sino por TMF Management, una compañía distinta que controlaba los fondos de Tochos Holding, de acuerdo con la propia carpeta de investigación.
Para la Fiscalía General de la República, todo el entramado de los recursos se hicieron para “ocultar la trazabilidad de los flujos subsecuentes”, por lo que acusa Gilda Lozoya de ser un “eslabón de peso específico para que se cumpliera el objetivo criminal concebido por su hermano”.
“Como se puede apreciar, se está en presencia de maniobras claramente destinadas a enmascarar un pago corrupto, el cual fue el aliciente económico que condujo causalmente a la maquinación de una compra definitivamente fraudulenta con la que se ocasionó un grave daño al patrimonio del erario federal”, señala la imputación de la FGR contra la hermana de Lozoya.
Jueza desestima imponer prisión a hermana de Lozoya.
La resolución de la jueza fue imponer medidas cautelares equivalentes a una libertad condicional para Gilda Lozoya: firma periódica cada 15 días, uso de brazalete electrónico y prohibición para salir de México.
Pero la resolución de fondo es si hay pruebas suficientes o no para vincular a Gilda Susana Lozoya Austin los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por un monto de 3.4 millones de dólares.
Este domingo, mientras México veía el último juego de la selección nacional, la defensa de la familia Lozoya acusó a la FGR de violar la privacidad y la presunción de inocencia de la hermana de Lozoya, por la difusión de las imágenes de su captura.
